BISYS FINTECH

AI-система скоринга мерчантов по 300+ правилам

Risk Radar анализирует не только юридическое лицо, но и полный цифровой след: сайт, домены, инфраструктуру, контент, соцсети, связи и fraud-сигналы до подключения мерчанта.

Перейти в @radar_risk_bot API-интеграция Получить демо

300+: правил проверки мерчанта
15 мин: скоринг сложного кейса
80%+: успех crawler-проверок

Merchant risk report merchant-demo.kz

REVIEW

-38 Total score

Решение Дополнительная проверка до подключения

Risk Radar нашел рискованные site/content-сигналы, но юридический профиль выглядит устойчивым.

Site-42

Content-31

Legal+72

Data confidence78%

Домен / ссылка ИНН / БИН Сайт и приложение Социальные сети Любая юрисдикция

Зачем нужен Risk Radar

Классический KYB не видит реальный цифровой риск мерчанта

Мерчант может иметь формально корректное юрлицо, но вести рискованную деятельность через скрытые витрины, зеркала, редиректы, подмену контента или связанную инфраструктуру. Risk Radar соединяет legal-check, crawler, rule-engine и AI-анализ в один объяснимый отчет.

Скрытые storefront-сценарии

Клоакинг, разные витрины для разных аудиторий, скрытые товары и обход модерации.

Быстрый дрейф инфраструктуры

Новые домены, зеркала, смена SSL, IP, hosting и цепочек редиректов.

Слабая объяснимость решения

Risk-команде нужен не только статус, но и причины, доказательства, категории риска.

Что проверяет система

Полный цифровой след мерчанта

Юридическое лицо

ИНН/БИН, статус, отрасль, связи, лицензии, долговая нагрузка и регистрационные признаки.

Сайт и домены

WHOIS, DNS, SSL, дата регистрации, доменные совпадения, зеркала и история изменений.

Инфраструктура

Хостинг, IP, ASN, редиректы, технические связи и признаки рискованного окружения.

Контент

Категории товаров, запрещенные признаки, сгенерированные витрины, контакты и checkout-flow.

Соцсети и след

Аккаунты, внешние упоминания, совпадения контактов, жалобы и репутационные индикаторы.

Fraud patterns

Правила на основе реальных кейсов мошенничества, дампов и повторяющихся схем.

Логика проверки

От входных данных до объяснимого risk decision

1

Ввод данных

Домен, ссылка на сайт, приложение, соцсеть или ИНН/БИН юридического лица.
2

Автоматический сбор следа

Crawler собирает сайт, инфраструктуру, контент, доменные признаки и связанные объекты.
3

AI + rule-engine

Система применяет 300+ правил, semantic-анализ и категорийный скоринг риска.
4

Отчет и решение

Команда получает общий риск, причины, evidence, рекомендации и технические детали.

Для кого

Risk Radar закрывает проверки на этапе onboarding и мониторинга

Банки

Предварительная оценка рискованных клиентов и merchant-сценариев.

Acquiring

Проверка мерчантов до подключения и повторный мониторинг после запуска.

E-commerce

Выявление подозрительных витрин, зеркал и запрещенных категорий.

IT и ритейл

Контроль партнеров, поставщиков, доменов и публичного цифрового следа.

Подключение

Telegram для быстрых проверок, API для процессов

Telegram-бот

Разовые проверки домена, ссылки, соцсети или ИНН/БИН без интеграции.

Открыть @radar_risk_bot

API

Асинхронный скоринг, batch-проверки, webhooks и встраивание в onboarding pipeline.

Запросить API access

Пилот

Настройка правил под отрасль: банки, e-com, IT, ритейл и платежные провайдеры.

Получить консультацию

Контакты

Получите демо, API access и консультацию по интеграции

Оставьте запрос или перейдите в Telegram-бот. Команда BISYS поможет подобрать сценарий проверки под onboarding, KYB, fraud monitoring или регулярный мониторинг.

Telegram: @radar_risk_bot Телефон: +7 777 962 02 20 BISYS Risk Radar Политика конфиденциальности

TOO «BISYS», БИН 160940011396
Казахстан, Алматы, ул. Пирогова, д. 31, офис 201/1